Новости законодательства
Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс»
и представлен ООО «Сплайн-Сервис» -
информационным центром Сети КонсультантПлюс в г.Москве
11.07.2014
Уточнен порядок передачи информации о сделках или финансовых операциях в Росфинмониторинг адвокатами, нотариусами и предпринимателями в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг
Постановление Правительства РФ от 08.07.2014 N 629
"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82"
Информация представляется о сделках или финансовых операциях, которые предположительно осуществляются или могут быть осуществлены клиентами вышеуказанных лиц в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Такая информация должна быть передана в Росфинмониторинг в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей операции или сделки. Ранее срок такого уведомления не должен был превышать одного рабочего дня.
Информация представляется в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью.
Формат представления информации, форма кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при ее представлении, иные особенности представления информации определяются Росфинмониторингом.
"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. N 82"
Информация представляется о сделках или финансовых операциях, которые предположительно осуществляются или могут быть осуществлены клиентами вышеуказанных лиц в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Такая информация должна быть передана в Росфинмониторинг в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления соответствующей операции или сделки. Ранее срок такого уведомления не должен был превышать одного рабочего дня.
Информация представляется в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью.
Формат представления информации, форма кодирования и перечни (справочники) кодов, подлежащих использованию при ее представлении, иные особенности представления информации определяются Росфинмониторингом.
Поделиться ссылкой:
А также ...
04.07.2014
Роструд разъяснил вопросы перераспределения рабочего времени в связи с праздничными днями, привлечения к работе в нерабочие праздничные дни и их оплаты
02.07.2014
Привлечение аудиторских организаций к ответственности должно быть обоснованным и отвечающим задачам применения института ответственности