Федеральный закон от 28.06.2013 N 134-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"
Соответствующие изменения и дополнения внесены в некоторые законодательные акты, в том числе:
- Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности", а также Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в том числе в части предоставления доступа к информации, содержащей банковскую тайну);
- Уголовный кодекс РФ (поправки направлены на совершенствование норм, предусматривающих ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, трансграничное перемещение валютных средств, и введение уголовной ответственности за незаконное перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу в рамках Евразийского экономического сообщества);
- Налоговый кодекс РФ (в частности, внесены уточнения, касающиеся порядка взыскания недоимки, приостановления операций по счетам налогоплательщиков, предоставления банками информации о наличии счетов, вкладов (депозитов), проведения налоговых проверок, а также представления налоговых деклараций по НДС лицами, не являющимися плательщиками данного налога);
- Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…" (уточнен понятийный аппарат (в т.ч. Введено понятие "бенефициарный владелец"), расширен перечень организаций, на которые распространяются требования данного закона (включены, в частности, страховые брокеры, общества взаимного страхования, НПФ, операторы связи, оказывающие услуги подвижной радиотелефонной связи), уточнены права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
- Гражданский кодекс РФ - введены дополнительные требования к регистрации юридических лиц (в части представления сведений для внесения в ЕГРЮЛ, порядка и оснований отказа в регистрации ЮЛ, возмещения убытков участникам гражданского оборота);
- Законы "Об организации страхового дела в Российской Федерации", "О рынке ценных бумаг", "О негосударственных пенсионных фондах", в том числе введены ограничения к осуществлению функций руководителя, члена исполнительного органа страховой организации, органам управления и работникам профессионального участника рынка ценных бумаг, членам совета НПФ.
Значительные поправки внесены также в другие законодательные акты, в том числе УПК РФ, КоАП РФ, Федеральные законы "О таможенном регулировании в Российской Федерации", "О несостоятельности (банкротстве)" и др.